山東鋁業(yè)股份有限公司于2004年10月20日在山鋁會(huì)議室召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議,會(huì)議由公司董事長(zhǎng)劉興亮主持。本次會(huì)議應(yīng)出席董事15人,實(shí)際出席董事7人,7名董事委托出席(于新興委托劉興亮、王再云委托金永靜、高貴超委托馮長(zhǎng)森、張瑞鳳委托劉云鵬、高德柱委托劉慶科、董娟委托彭春英、趙樹(shù)元委托張德廣),侯健請(qǐng)假,公司監(jiān)事會(huì)成員及高管人員列席會(huì)議,符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議經(jīng)過(guò)充分的討論和研究,審議并通過(guò)了以下議案： 一、關(guān)于調(diào)整董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)成員的議案； 調(diào)整后的戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)組成成員為：劉興亮、于新興、彭春英、王再云、馮長(zhǎng)森、侯健、高貴超。劉興亮為該委員會(huì)的主任委員。 二、關(guān)于修改《公司章程》的議案； 修改后的《公司章程》第十三條為：經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn),公司經(jīng)營(yíng)范圍是： 氧化鋁、氫氧化鋁、化學(xué)品氧化鋁；金屬鎵及其化合物；電解鋁、鋁合金、鋁加工產(chǎn)品、建筑幕墻設(shè)計(jì)、施工；建筑門窗的制作、安裝、銷售；碳素制品；熱力、電力產(chǎn)品以及與上述產(chǎn)品相關(guān)的業(yè)務(wù)。 該議案需提請(qǐng)股東大會(huì)審議,股東大會(huì)時(shí)間另行通知。 三、公司2004年第三季度報(bào)告。 山東鋁業(yè)股份有限公司董事會(huì) 2004年10月20日